برچسب ها - مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۲۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
کد خبر: ۱۴۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ تصمیمات ارزی و تجاری ستاد هماهنگی اقتصادی تکالیف اعضای کابینه، واردکنندگان و صادرکنندگان در موضوع تهاتر و مکانیزم های واردات در مقابل صادرات را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
جزئیات دیگری از پرونده زن و شوهر محکوم به اعدام
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی که به اتهام اخلال در بازار خودرو و نظام پولی و ارزی به اعدام محکوم شده اند با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۱۱۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
کد خبر: ۱۱۷۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
صورت های مالی بانک توسعه صادرات ایران در سال 1395 با حضوراعضای مجمع عمومی بانک، معاون وزیر اقتصاد، اعضای هیات مدیره بانک تصویب شد.
کد خبر: ۵۳۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
مدیرعامل بانک‌ملت: مسوولیت این بانک‌بزرگ،فقط یک مسوولیت درون سازمانی‌نیست بلکه یک مسوولیت‌ملی است‌و‌اگر اتفاقی‌بیفتد هزاران مشکل‌به‌وجود‌خواهد‌‌آمد.
کد خبر: ۵۲۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی این بانک راه اندازی شد.
کد خبر: ۵۰۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
دردنياي كنوني فساد وبخصوص مفاسد مالي ابعاد واشكال جديدتروپيچيده تري بخود گرفته اند كه شناسايي ومبارزه با آن ها سخت تر ومشكلتر نيز شده است .مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.
کد خبر: ۴۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
«دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکي و اوراق بهادار بي‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
نرم افزار ضد پولشویی بانک دی بهینه سازی و هوشمند شد.
کد خبر: ۴۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
وزیر اقتصاد و دارایی در صحن بهارستان مطرح کرد:
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما اگر بخواهیم در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت کنیم باید بتوانیم قاچاق کالا را مهار کنیم.
کد خبر: ۴۲۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهایی شدن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: این مصوبه منجر به تسهیل شدن فضای کسب و کار و همکاری های بین المللی می شود.
کد خبر: ۲۹۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
آخرین اخبار
